[HK]福莱特玻璃(06865):海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司关於与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易公告

　　原标题:福莱特玻璃:海外监管公告 -福莱特玻璃集团股份有限公司关於与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易公告

　　? 投资金额：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）拟与关联方嘉兴义和投资有限公司（以下简称“义和投资”）共同出资设立上海福捷，注册资本为人民币 5,000万元，其中公司持股 40%，义和投资持股60%。

　　? 截至本公告披露日，过去 12个月内，公司除与义和投资（含与义和投资受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行日常关联交易外，公司未与义和投资或其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的交易。

　　本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会 2025年第七次审计委员会会议及第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　?新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______

　　?现金 ?自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______

　　2025年 12月 25日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议第四次会议、第七届董事会 2025年第七次审计委员会会议及第七届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。本次交易无需提交公司股东会审议。投资标的的设立尚需取得市场监督管理部门的核准登记。

　　义和投资为公司实际控制人阮洪良先生及阮泽云女士共同投资控制的公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（三）项的规定，义和投资为公司的关联法人。本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）截至本公告j9跨境服务披露日，过去 12个月内，公司除与义和投资（含与义和投资受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行日常关联交易外，公司未与义和投资或其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的交易。

　　4、经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；汽车零部件及配件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记核准为准）。

　　经营造成重大不利影响，不会涉及与公司主营产品（光伏玻璃，浮法玻璃，工程玻璃及家居玻璃）相关的业务，不产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议，独立董事一致认为：该事项符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司第七届董事会 2025年第七次审计委员会审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，审计委员会认为：本次与关联方共同投资的参股公司暨关联交易事项符合公司的发展战略，有利于提升公司运营效能，整合各方优势资源，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。我们同意与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的事项。