本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。

　　公司已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，全资子公司已在香港完成注册登记。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：2025-033）。

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　　开曼全资孙公司已完成注册登记。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：2025-035）。